In dem Formular müssen die Summen der Käufe und Ansparpläne, die zu diesem Auftrag (Beratungsmappe) gehören, eingetragen werden.
Beispiel:
50.000,- Kauf X
60.000,- Kauf Y
400,- Ansparplan
2.000,- Ansparplan mit Laufzeit 12 Monate
Bitte beachten Sie:
Wenn die im Geldwäscheprüfformular angegebenen Summen nicht mit den Angaben im Auftrag übereinstimmen, kann die Prüfung nicht durchgeführt werden.
Der Auftrag wird in diesem Fall nicht weitergeleitet, bis ein korrekt ausgefülltes Formular übermittelt wird.
Das Kommentarfeld „Ergänzende Angaben zu o. a. Mittelherkunftsnachweisen“ kann/soll gerne für nähere Erläuterungen verwendet werden, damit wir die Herkunft der Gelder nachvollziehen können.
