Sehr geehrte Moventum Partnerinnen und Partner,
wir möchten Sie freundlich daran erinnern, den Kontostatus in MoventumOffice vor der Erteilung von Zahlungsaufträgen zu überprüfen. Nur Konten mit einem grünen Haken sind für Zahlungsanweisungen zulässig. Bei einem roten Kreuz stellen Sie bitte zunächst sicher, dass alle erforderlichen KYC-Dokumente eingereicht wurden, bevor Sie einen Zahlungsauftrag übermitteln.
Bitte beachten Sie, dass Moventum gemäß den geltenden „AML/KYC“-Anforderungen das Recht behält, zusätzliche Dokumente oder Informationen anzufordern, abhängig von den jeweiligen Konto- bzw. Transaktionsmerkmalen – auch wenn ein Konto als „grün“ angezeigt wird. Bei als „grün“ markierten Konten muss Moventum dennoch vor Ausführung einer Zahlung die internen Verfahren und Compliance-Kontrollen anwenden, einschließlich gegebenenfalls erforderlicher zusätzlicher Prüfungen oder Klärungen.
Weitere wichtige Hinweise:
- Zahlungen aus Rücknahmeerlösen sollen erst dann angewiesen und eingereicht werden, wenn die entsprechenden Verkaufsaufträge vollständig ausgeführt und abgewickelt wurden.
- Bei Daueraufträgen (dieser Punkt gilt nicht für MOVEactive- und MOVEeasy-Konten), die aufgrund unzureichender Liquidität nicht ausgeführt werden können, erfolgt keine automatische erneute Ausführung durch Moventum, sobald wieder ausreichende Mittel vorhanden sind. Es muss ein neuer Zahlungsauftrag eingereicht werden, der nur bei erfüllten KYC-Anforderungen ausgeführt werden kann.
- Neue Geldeinzüge werden nur eingerichtet, wenn sämtliche KYC-Anforderungen erfüllt sind. Ist die KYC-Dokumentation unvollständig, muss nach Erfüllung der Anforderungen eine neue Anweisung erteilt werden.
Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren: CRM@moventum.lu
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Moventum Team
