Sehr geehrte Kooperationspartnerin, sehr geehrter Kooperationpartner,

anbei informieren wir Sie über wichtige Anpassungen im Prozessablauf und über neue Formulare bzw. Leitfäden, die ab sofort die alten Versionen ersetzen:

 

Information: Automatisierte Ordererteilung für Einmalerläge im Rahmen der Eröffnung: 

Bei Aufträgen zum Kauf von Investmentfonds im Zuge einer Depoteröffnung wird nun ein System für die automatisierte Ordergenerierung bei Geldeingang verwendet. Die Voraussetzung für die Verarbeitung hierbei ist, dass mindestens der angeführte Orderbetrag je Fonds vom Kunden auf das Verrechnungskonto überwiesen wird, ansonsten können die Orders nicht generiert werden.

Wird also angeführt, dass in den “Fonds A” 1.000 EUR und in den “Fonds B” 2.000 EUR investiert werden soll, so kann die Generierung der Order nur erfolgen, wenn auch mindestens 3.000 EUR überwiesen werden. Sollte weniger überwiesen werden, so erfolgt keine automatisierte Generierung. Sollte mehr als 3.000 EUR überwiesen werden, so erfolgt nur die Veranlagung im Gegenwert von 3.000 EUR. Der Restbetrag verbleibt auf dem Referenzkonto. 

Sollte sich der Betrag verringern bzw. der Kunde die Summe anpassen wollen, dann bitten wir um aktive Mitteilung dazu. Wir können die gespeicherten Kaufaufträge dann entsprechend anpassen.

 

Aktualisierungen Formularcenter & Abwicklungsinformationen:

Folgende Depotverträge wurden auf der B2B-Homepage aktualisiert:

  • Konto-/Depotvertrag für Privatkunden mit eigenem Portfolioverwalter
  • Konto-/Depotvertrag für Privatkunden mit eigenem Vermögensberater
  • Konto-/Depotvertrag für Unternehmen/Stiftungen mit eigenem Portfolioverwalter
  • Konto-/Depotvertrag für Unternehmen/Stiftungen mit eigenem Vermögensberater

Es wurde jeweils der Passus zum elektronischen Versand von Unterlagen (Konto-/Depotbelege) aufgenommen und im Gegenzug die Option des papierhaften Post- und Duplikatversands entfernt. 

Bei den Unterlagen für die Eröffnung eines Depots für einen Privatkunden wurde zusätzlich folgendes Formular neu hinzugefügt:

  • AML-Fragebogen Privatkunden

Der AML-Fragebogen ist in der digitalen Onboarding-Strecke integriert. Zukünftig benötigen wir dieses Formular auch bei Eröffnungen, welche nicht digital möglich sind (z.B. bei Bestandskunden oder Gemeinschaftsdepots).

Nochmals zur Erinnerung: Es werden von Seiten der easybank keine Anlegerprofile mehr benötigt. Alle für uns notwendigen Daten wurden nun im “AML-Fragebogen Privatkunden” zusammengefasst.

Aktualisiert wurden auch die Formulare:

  • Wechsel Portfolioverwalter
  • Wechsel Vermögensberater

Wichtiger Punkt ist vor allem, dass der Kunde nun neben dem Wechsel des B2B-Partners, der Entbindung Bankgeheimnis, etc. auch die Konditionen bestätigt.

 

Aufgrund dieser Anpassungen wurde auch eine Aktualisierung beim „Leitfaden Konto-/Depoteröffnung B2B“ notwendig:

Link zum B2B-Leitfaden: eba184 Leitfaden Depoteröffnung B2B

Alle aktualisierten Formulare bzw. Verträge finden Sie, wie gewohnt, in unserem Formularcenter unter easybank.at/b2b B2B Services / Formularcenter bzw. unter folgendem Link:  B2B Formulare | easybank

Um eine reibungslose Abwicklung zu gewährleisten, verwenden Sie bitte ab sofort die neuen Formulare.

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Bei Fragen kommen Sie bitte gerne auf uns zu!

Freundliche Grüße
Ihr B2B-Team der easybank

Hier gehts zur B2B-easybank Website: | https://www.easybank.at/b2b